Sanctions List Distribution

SWIFT 的 Sanctions List Distribution 节省您获取、更新、验证和编排最常用公开制裁名单的时间。

Sanctions List Distribution 通过可用标准化 XML 格式下载的最新公开制裁名单支持贵机构合规工作。

SWIFT 的 Sanctions List Distribution 为机构提供了低成本高效的方式来获取并管理对业务至关重要的公开制裁名单变更。

将制裁名单和过滤系统保持在最新状态,对于确保有效的合规至关重要,但这是一项艰巨的工作:收集和重新编排来自公共名单资源的制裁数据耗费时间,并可能导致信息缺口和实施延误。即使使用来自数据提供商的名单,也仍可能遇到格式问题和因非标准数据格式而导致的延误。

我们的 Sanctions List Distribution 服务终结了人工更新和格式编排的需求,使您能集中精力管理贵机构的过滤系统更新和警报。作为我们金融犯罪合规产品组件中的一项共享服务,它针对全行业的需求提供了一项极具成本效益的解决方案。

Sanctions List Distribution 自动更新最常用的公开制裁名单,验证数据的准确性并实现数据和内容格式的标准化。最新名单可在 SWIFTRef 平台上以美国海外资产控制办公司 (OFAC) 的标准 XML 格式下载,便于在贵机构的过滤和筛查系统中快速高效地实施。

这项服务目前已推出,涵盖最常用的公开制裁名单,包括欧盟、OFAC 和联合国发布的名单。后续将添加更多的名单,以支持我们客户群的制裁合规。

我们将在 2017 年推出 List Management Service。这一托管式解决方案将使得客户能管理各种不同的名单,例如公开制裁名单、专有名单和第三方供货商和政治敏感人物 (PEP) 名单。客户也可通过一个集中化的平台定制自身的名单数据源。名单数据源将根据每个客户机构的政策定制,以符合其筛查系统的要求。

支持制裁合规并提高流程效率和准确度

Sanctions List Distribution 自动更新公开制裁名单并做格式编排,再也不需要人工搜索、更新和格式编排。

让您集中精力快速更新过滤系统。

需要时随时下载 XML 格式的最新公开制裁名单。然后您就可集中精力快速更新自身机构的过滤系统,避免延误和信息缺口。

以可承受的价格获得优质数据

有了 Sanctions List Distribution,贵机构就能立刻查阅最新优质制裁名单数据并从中受益,保证合规流程的效率和效力,从而高枕无忧。

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Effective sanctions list management

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Last update: 
14 August 2018

a seven-step guide

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7 questions to ask when choosing a sanctions list provider

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Last update: 
21 April 2017

SWIFT’s sanctions compliance services enable you to screen transactions and customer names, test and certify the effectiveness of your sanctions filters and download up-to-date public watch lists

  • Compliance Info Papers
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Sanctions List Distribution factsheet for corporates

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Last update: 
26 August 2016

Protect your business by strengthening your compliance with sanctions regulations

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Sanctions List Distribution factsheet for banks

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4 April 2016

Manage your sanctions list updates more efficiently with SWIFT’s sanctions lists and management offering

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