Name Screening

这项强大的解决方案结合了集中化的名单管理和各项先进的功能,能准确、高效低成本地筛查客户和供应商,使您清楚贵机构在与谁开展业务

Name Screening 精简制裁和 KYC 合规流程,简化客户接纳程序并保护贵机构业务。


对个人和实体进行筛查,是持续开展尽职调查和接纳新客户时的一项关键要求。我们托管的 Name Screening 服务具备先进的功能并进行集中化的名单管理,能轻松筛查大型数据库。
 

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Last update: 
3 May 2018

Fast, accurate screening of customer and supplier names

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数据库批筛查和逐个姓名核查

Name Screening 处理完整数据库的自动批筛查和逐个姓名的在线核查。先进的 delta/delta 筛查揭示了贵机构数据与相关官方名单之间的异同。

为贵机构完整维护综合名单

我们直接获取并维护公开制裁名单,而我们的合作伙伴道琼斯 (Dow Jones) 提供并更新政治敏感人物 (PEP)、亲属与密切关联人 (RCA) 以及制裁责任人研究名单。

高性能、高成本效益的解决方案

Name Screening 是 SWIFT 集中托管的一项解决方案,因此无需安装或管理任何软件或硬件,并且名单、升级或添加用户无隐藏收费。贵机构支付透明的年度订购费,即可获得高性能的解决方案。

Name Screening 加 Sanctions Screening 组成完整解决方案

与交易筛查相配合,符合关键合规要求。

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Name Screening: simple, secure and effective screening of customer names and databases

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Compliance Info Papers

Sibos in review: Combatting financial crime

Experts discuss potential benefits of applying a joined-up approach to anti-fraud and AML, and of machine learning technology.

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