Sanctions Screening

您可以放心。我们的管理式 Sanctions Screening 服务涵盖交易筛查

不再为制裁筛查而烦恼

根据最新名单实时筛查

通过 SWIFT 的 Sanctions Screening,您可以将贵机构的报文实时地与最新且全面的制裁名单进行比对筛查。我们托管、管理、维护筛查引擎,包括进行一系列逻辑测试(以侦测拼写错误、缩写以及近似发音)和敏感性阙值。我们维持着约 30 份来自所有主要监管机构的制裁名单,因此,您可以放心,贵机构的筛查始终符合最新的监管要求。

swift_video_thumbnail_compliance_sanctionscreening.jpgSanctions Screening: Transaction screening made easy

 

易于配置并使用

因为 Sanctions Screening 是一项全面管理式服务,无需贵机构提供任何基础设施,这使得贵机构可以快速运行筛查。技术复杂性由我们负责处理,贵机构只需根据结果采取行动即可。

 

SWIFT 的 Sanctions Screening 服务便于实施、方便使用、成本低廉,能够为我们的反洗钱计划提供更多的保证。SWIFT 所提供的这个工具能消除我们日常业务中的潜在风险。

— Jorge Osvaldo López García,Grupo Financiero Banorte 合规副总监

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灵活的设置选项和报告选项

您可以选择对所有结构化报文传送格式(包括 FIN、ISO 20022、SEPA 以及非 SWIFT 格式)进行实时筛查,或者选择仅对贵机构的往来 FIN 报文传送进行实时筛查。

为了确保您能够根据贵机构的整体合规及运营流程处理被标记的报文,您可以将过滤系统设置为阻止所有可疑交易以待调查,或者仅提示您匹配结果而不进行阻止报文提交。您还可以选择标准选项或者“双人”工作流选项。

您可以选择想要比对的制裁名单,也可以添加贵机构需要比对的专有名单。

我们还根据贵机构的审计要求内置了月度自动报告系统,包括追踪所有配置选择、行动和决定;筛查参数;最相关匹配结果以及制裁名单的内容。

独立的质量保证

为了确保万无一失,SWIFT 委托相关机构对 Sanctions Screening 的有效性进行定期独立评估。这些报告提供与过滤功能以及通用和特定用户的过滤系统配置相关的透明度。用户可以查阅这些独立报告。

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