KYC Registry

Una plataforma compartida y segura en la que puede intercambiar sus datos de KYC estandarizados

KYC Registry: la información que necesita para el cumplimiento con KYC

En todo el sector existen más de 1,3 millones de relaciones de corresponsalía bilaterales. Esto representa una enorme carga administrativa para los bancos cada vez que se debe añadir una relación o se necesita actualizar la información. Sin embargo, nunca había tenido tanta importancia asegurarse de que la diligencia debida con sus corresponsales y sus relaciones posteriores sea completa, puntual y exacta.  

El KYC Registry satisface la necesidad de una plataforma compartida y eficaz para administrar e intercambiar información estandarizada de Conozca a su cliente (KYC). SWIFT ha definido (junto con los bancos corresponsales más grandes del mundo) un conjunto de datos y documentación que aborda los requisitos de KYC en múltiples jurisdicciones.

Cargar la documentación en el Registry y compartirla con las entidades que seleccione no tiene ningún coste. SWIFT valida los datos con rigurosidad, le informa si están incompletos o necesitan actualización y envía notificaciones a sus corresponsales cuando usted los modifica.

Pida a sus corresponsales que compartan su información a través del Registry para aumentar al máximo la eficiencia.

Lea más información sobre las características del Registry.

Caso práctico del KYC Registry: Lloyds Bank

Lloyds Bank obtiene un valor real de su relación de confianza con el KYC Registry y SWIFT

Single source of high-quality, comprehensive, multi-jurisdictional data

Information on The KYC Registry has been defined by the industry to meet KYC requirements across jurisdictions. It’s extensively validated and presented in a standardised format. Learn how Lloyd’s bank is deriving real value by using the Registry.

SWIFT Traffic Profile adds unique insight

The SWIFT Traffic Profile provides a neutral and factual snapshot of your exposure to sanctions risk via your FI network. Complements information in the Registry

KYC Adverse Media

New service supports your Customer Due Diligence (CDD) with comprehensive, high-quality news and public information

¿Está listo para suscribirse al KYC Registry?

Aquí encontrará todo lo que necesita para comenzar.

Empiece a trabajar con el KYC Registry

Read about The KYC Registry

Our document centre has factsheets, adoption guides and everything you need to know about The KYC Registry.

Plan how to work

The KYC Registry lets you manage your workflow simply and efficiently. First, define the list of legal entities you want to include. You also need to choose your users/administrator and assign roles to them.

Upload your institution’s data

When you’re ready to upload data to the Registry, we’ll guide you through the steps and validate the data before publication.

Get the benefits

Now you’re ready to start using The KYC Registry. It’s simple to share and receive data about your counterparties.

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El KYC Registry puede ayudarle a organizarse de una forma más eficaz

Global banks

End multiple requests for the same information by multiple departments. Now you can rely on high-quality KYC data from a single source: The KYC Registry.

Regional banks

Respond to your key correspondents with high-quality, validated KYC data that meets their requirements across all the jurisdictions where you do business together.

Funds players

Solve the problem of multiple requests, formats and requirements from counterparties and intermediaries. The KYC Registry is your single source for exchanging standardised, validated KYC data.

Central banks

The KYC Registry offers financial institutions a global best practice standard for KYC information, increasing transparency and promoting effective compliance.