Daily Validation Reports

貴社の取引活動に関するSWIFTの独立した日報不審な支払の流れを速やかに発見するために役立ちます。

特色

当社の独立したレポートは日々の流れを分析し、リスクを特定し、不審な活動を発見します。

SWIFTで貴行の取引状況を完全で正確に把握することを怠らないでください。

最近の不正電信送金による攻撃では、目標とした銀行のローカルシステムのログを削除しデータ記録を操作することによって不正メッセージの活動を隠蔽しています。

Daily Validation Reportsは貴行の前日の被仕向および仕向SWIFT取引について日次報告とリスク報告を提供することによって記録喪失リスクを軽減することに役立ちます。

レポートは貴行の監視および業務所管者に直接、完全に別のオンランルートで送信されます。

当社連絡先

フォームに記入して当社の法令遵守専門家にご連絡ください。
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
* fields are mandatory

貴行の日々の支払の流れを確認し理解してください。

この業務およびリスク報告は貴行が業務の内部報告を効率的に確認し 通常とは異なる日常取引を査定し さらに検討し 危険性がある流れを捜査することを特色とします。

Activity Reporting が貴行の日々の業務を総合的に表示するのに対して、Risk Reporting は大口または異常なメッセージの流れおよび相手先の活動を注視することにより支払リスクに焦点を合わせます。 

Daily Validation Reports user case - Video

Daily Validation ReportsDaily Validation Reports user case - Video
1 min view

Daily Validation Reports user case - Video

中小金融機関のための貴重な管理手段

中小金融機関はローカルシステムに保存したデータに依存することが特に多く、サイバー攻撃を受けたとき被害を受けやすい状況にあります。Daily Validation Reportsは不正侵入の可能性に対する貴重な二次管理手段を提供します。このウェブベースサービスは速やかに設定可能なうえ使い方が簡単でコスト効率が優れています。   

Daily Validation Reports overview

Daily Validation ReportsDaily Validation Reports overview
Daily Validation Reports
1 min view

Daily Validation Reports overview

特色

前日のSWIFTによる貴行の’被仕向および仕向取引についてのグローバルな要約を別途安全なルートを経由して送信します。It’貴行の日常のメッセージ業務を確認し不正リスクを軽減する簡単で効果的な方法です。

Daily Validation ReportsはMT 103, MT 202, MT 202COV, MT 205 および MT 205COV のメッセージ種類について前日の情報を集計します。このレポートは二つの重要分野について貴行の支払業務を効果的に集中監視します。:

業務報告

このレポートは日々の金額と件数の合計を直近24か月間の貴行平均と比較し、さらに最大の取引も分析用に着目します。  

支払の流れを真に理解し有意の変化を速やかに発見するために、メッセージの種類、通貨、国、相手先によって選択、検討および仕訳が可能です。結果はExcelにエクスポートできます。

Risk Reporting

このリスクレポートは不正のリスクを示す異常なメッセージの流れを発見する役に立ちます。これは相手先との一件および合計で最大の取引の流れに注目し、これをこれまでで最大の平均日次金額および総件数と比較します。

これはまた報告日の新たな直接的および間接的相手方との組合せを発見し、これによってさらなる調査を可能にします。 

Simple to set up and use

Daily Validation ReportsはSWIFTがホストするウェブベースのサービスです、したがって設定と利用が簡単でSWIFTの強力な安全対策の裏付を得られます。  

インストールするソフトウェアもハードウェアがなく最小限の設定も研修不必要なので、中小金融機関に特に適しています。使い易いフィルターによってレポートを貴社のニーズとリスク戦略に合わせて調整できます。p>

今直ぐ購読して貴行の業務保護を開始してください。

顧客推進型の法令遵守ソリューション

Daily Validation Reports は Compliance Analytics製品グループの一部です。 Compliance Analyticsは最新のデータ視覚化を提供して貴行がSWIFT業務の流れを分析し調査することに助力します。

SWIFTからのさらに多くの法令遵守サービス

ビデオおよびウェビナー

Daily Validation Reports overview

Daily Validation ReportsDaily Validation Reports overview
Daily Validation Reports
1 min view

Daily Validation Reports overview

Daily Validation Reports user case - Video

Daily Validation ReportsDaily Validation Reports user case - Video
1 min view

Daily Validation Reports user case - Video

Presentations

Strengthening your fraud and cyber-crime protection controls - Presentation

Compliance webinar presentation - March 2017

PDF icon Download (1.09 MB)