Daily Validation Reports

Des rapports indépendants de votre activité de transactions SWIFT quotidienne.Pour vous aider à repérer rapidement les flux de paiement suspects.

Caractéristiques

Nos rapports indépendants ont les fonctions nécessaires pour analyser les flux quotidiens, identifier les risques et repérer l’activité suspecte.

Assurez-vous d’avoir une vue complète et précise de vos transactions sur SWIFT

Dans des attaques de fraude électronique récentes, une activité de messagerie frauduleuse a été dissimulée en supprimant les fichiers journaux et en manipulant les enregistrements de données sur les systèmes locaux des banques ciblées.

Les rapports de validation quotidiens permettent d'atténuer les risques d'enregistrements perdus en fournissant des rapports sur l'activité quotidienne et les risques de vos transactions SWIFT entrantes et sortantes de la journée précédente.

Les rapports sont remis par le biais d'un canal en ligne complètement indépendant, directement à votre équipe en charge de la conformité ou des opérations à des fins de contrôle.

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Validez et comprenez les flux de paiements quotidiens de votre établissement

Les fonctionnalités de rapports sur l’activité et les risques signifient que vous pouvez valider de manière efficace l’activité quotidienne rapportée en interne, évaluer les transactions non typiques et vérifier et examiner les flux potentiellement à risque.

Activity Reporting présente l’activité quotidienne regroupée dans vos opérations, tandis que Risk Reporting est axé sur les risques de non-paiement en signalant les flux de messages importants ou inhabituels et l’activité avec vos contreparties qui change. 

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Un contrôle efficace pour les établissements plus petits

Les établissements financiers plus petits peuvent être particulièrement dépendants des données stockées dans leurs systèmes locaux, ce qui les rend vulnérables en cas de cyberattaque.Les rapports de validation quotidiens fournissent un contrôle auxiliaire efficace contre des possibilités de fraude.La configuration du service Web est simple et rapide et son utilisation est économique.   

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Caractéristiques

Un résumé global des paiements entrants et sortants de votre établissement sur SWIFT de la journée précédente, remis par le biais d'un canal distinct et sécurisé.Il s’agit d’un moyen simple et efficace de vérifier votre activité de messagerie quotidienne et de réduire les risques de fraude.

Les rapports de validation quotidiens regroupent les informations des types de messages MT 103, MT 202, MT 202COV, MT 205 et MT 205COV de la journée précédente.Ils sont axés sur deux principaux domaines, pour un contrôle efficace de votre activité de paiements :

Activity Reporting

Dans ce rapport, les chiffres totaux de la valeur et du volume quotidiens sont comparés aux moyennes de votre établissement des 24 mois précédents, et les transactions plus importantes sont également mises en évidence à des fins d’analyse.  

Vous pouvez les sélectionner, les vérifier et les trier par type de message, devise, pays et contrepartie pour comprendre réellement vos flux de paiements et identifier rapidement les changements importants.Les résultats peuvent être exportés dans Excel.

Risk Reporting

Le rapport sur les risques vous permet d’identifier les flux de messages inhabituels qui peuvent indiquer un risque de fraude.Il met en évidence les flux de transactions uniques plus importants et regroupés avec vos contreparties et il les compare à la moyenne des chiffres totaux de la valeur et du volume quotidiens.

Il identifie également les nouvelles combinaisons de contreparties directes et indirectes de la journée concernée par le rapport, pour vous permettre de les analyser de manière plus approfondie. 

Simple à configurer et utiliser

Daily Validation Reports étant un service Web hébergé par SWIFT, il est simple à configurer et utiliser et vous avez l’assurance des mesures de sécurité rigoureuses de SWIFT. 

Il n’y a pas de logiciel ni matériel à installer et une configuration et une formation minimales sont nécessaires, ce qui le rend particulièrement approprié pour les établissements plus petits.Des filtres simples à utiliser vous permettent d’adapter les filtres à vos besoins et à votre stratégie de gestion des risques.

Abonnez-vous aujourd’hui et commencez à protéger votre entreprise.

Solutions de conformité axées sur le client

Daily Validation Reports fait partie de la gamme de produits Compliance Analytics.Compliance Analytics fournit une visualisation des données avancée pour faciliter l’analyse et les examens des flux SWIFT de votre établissement.

Vidéos et webinaires

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Presentations

Strengthening your fraud and cyber-crime protection controls - Presentation

Compliance webinar presentation - March 2017

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