Sanctions List Distribution

Sanctions List Distribution de SWIFT le ahorra el trabajo de obtener, actualizar, validar y dar formato a las listas públicas de sanciones utilizadas de forma más habitual.

Sanctions List Distribution respalda las operaciones de cumplimiento normativo con listas de sanciones públicas actualizadas, preparadas para descargarlas en un formato XML estandarizado.

Sanctions List Distribution de SWIFT ofrece a las entidades un sistema económico para recopilar y gestionar los cambios en las listas públicas de sanciones de mayor relevancia para el negocio.  

Mantener actualizados los filtros y las listas de sanciones es esencial para garantizar el cumplimiento eficaz con la regulación, pero es una tarea muy exigente: Reunir los datos de sanciones de las listas públicas y adaptar su formato es un procedimiento laborioso que puede causar lagunas de información y demoras en la implementación. Incluso cuando se utilizan listas proporcionadas por proveedores de datos, sigue siendo posible encontrarse con problemas de formato y sufrir demoras a causa de los formatos no estándar de los datos.

Nuestro servicio Sanctions List Distribution pone fin a las operaciones manuales de actualización y adaptación del formato, lo cual permite concentrarse plenamente en la gestión de los mensajes de alerta y las actualizaciones de los filtros. Como servicio compartido integrado en nuestra serie de productos Financial Crime Compliance, ofrece una solución muy económica a una necesidad colectiva del sector.

Sanctions List Distribution actualiza automáticamente las listas públicas de sanciones de consulta más habitual, valida la exactitud de los datos y estandariza el formato de los datos y el contenido. Las listas actualizadas se podrán descargar desde la plataforma SWIFTRef en el formato XML estándar de OFAC, para una implementación rápida y eficaz en sus propios filtros y sistemas de cribado.

El servicio ya está disponible y cubre las listas públicas de sanciones de uso más habitual, incluidas las de la Unión Europea, OFAC y las Naciones Unidas. Nuestra comunidad irá añadiendo nuevas listas para facilitar el cumplimiento con las sanciones.

En 2017 presentaremos nuestro nuevo servicio List Management, una solución alojada que permitirá a los clientes gestionar varios orígenes de listas, como las listas públicas de sanciones, listas privadas y listas de terceros proveedores y PEP. Los clientes también podrán personalizar sus propias fuentes de listas a través de una plataforma centralizada. La fuente de datos de listas estará personalizada de tal forma que satisfaga los requisitos particulares de los sistemas de filtrado de cada cliente, en consonancia con la política de su entidad.

Facilita el cumplimiento con las sanciones y aumenta la eficacia y la exactitud de sus procesos

Sanctions List Distribution actualiza y adapta automáticamente el formato de las listas públicas de sanciones, lo cual pone fin a la necesidad de procesos manuales para la búsqueda, la actualización y los ajustes de formato.

Le permite centrarse rápidamente en la actualización de los filtros

Todo lo que tiene que hacer es descargar las listas públicas de sanciones actualizadas en formato XML cuando lo necesite. Después puede concentrarse en actualizar rápidamente los filtros y, de esta forma, evitar demoras y lagunas de información.

Datos de calidad a un precio económico

Con Sanctions List Distribution se beneficia de un acceso inmediato a datos de listas de sanciones de calidad y actualizados, lo que le aporta la tranquilidad de saber que sus procesos de cumplimiento son eficientes y eficaces.

Centro de documentación

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Effective sanctions list management

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14 August 2018

a seven-step guide

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7 questions to ask when choosing a sanctions list provider

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21 April 2017

SWIFT’s sanctions compliance services enable you to screen transactions and customer names, test and certify the effectiveness of your sanctions filters and download up-to-date public watch lists

  • Compliance Info Papers
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Sanctions List Distribution factsheet for corporates

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26 August 2016

Protect your business by strengthening your compliance with sanctions regulations

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Sanctions List Distribution factsheet for banks

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4 April 2016

Manage your sanctions list updates more efficiently with SWIFT’s sanctions lists and management offering

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