Sanctions Screening

您可以放心。我们的管理式 Sanctions Screening 服务涵盖交易筛查

解决贵机构交易筛查需求的简单方法

这项全面管理、安全托管的服务对照最新的制裁名单筛查贵机构的往来报文传送,一旦有匹配信息,会立刻提示。它就是如此简单方便。

它涵盖所有结构化交易格式,包括 FIN、ISO 20022、SEPA 以及 FedWire。报文的筛查都是即时的,以确保贵机构可以立刻阻却或者调查可疑交易。

我们维持着约 30 份来自所有主要监管机构的制裁名单,因此,贵机构的筛查始终符合最新的监管要求。您可以选定想要的、交易筛查所对照的名单,并将贵机构自己的名单添加到该服务中。

我们的 Sanctions Screening 服务拥有工作流程和设置选项,以与贵机构的流程相适应。而且,因为无需安装软件,它也是可以快速、具成本效益地部署和使用的解决方案。

通过 Sanctions Screening,贵机构可以快速运行筛查,确保贵机构的制裁筛查义务始终得以全面履行。

Sanctions Screening: Transaction screening made easy

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Sanctions Screening
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Sanctions Screening: Transaction screening made easy

Sanctions Screening case study: Iccrea Banca

Learn how Iccrea Banca is using Sanctions Screening to support compliance and operational excellence while managing cost and mitigating risk.

为比照制裁名单进行交易筛查提供管理式解决方案

该项全面管理的服务提供复杂的筛查引擎、定期更新名单并具备行业级的安全性和可靠性,贵机构可从该项服务中获益。我们将负责处理。

简单且便于使用的工作流程

Sanctions Screening 自动将报文传送至集中托管的过滤系统,以与贵机构所选择的制裁名单进行实时比对。

易于实施,且实施和运营成本低廉

Sanctions Screening 便于使用且易于部署,因而其比运营内部系统成本更加低廉。它已被全球数以百计的机构选为解决方案。

是否想了解更多?

获取关于我们的 Sanctions Screening 服务的详细信息

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Compliance
Last update: 
3 April 2019

Sanctions Screening – Factsheet

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Sanctions Screening
Last update: 
8 December 2017

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3 October 2017

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启动 Sanctions Screening

制定贵机构的计划

就使用该项服务制定计划十分重要。我们建议您在注册 Sanctions Screening 前,确定贵机构的要求和团队。

进行系统配置

一旦您完成注册,设置用户、工作流程和选择贵机构拟应用的制裁名单均十分容易。

使用该项服务

现在,您可以开始筛查报文和审查 Sanctions Screening 门户的警报。向贵机构提供月度报告。