Sanctions Screening

Soyez confiants. Notre service Sanctions Screening assure le filtrage des transactions

Une solution simple pour vos besoins de filtrage des transactions

Ce service complet et hébergé de manière sécurisé filtre vos messages entrants et sortants sur la base des dernières listes de sanctions, et vous remonte immédiatement les alertes. C'est aussi simple que ça.

Tous les formats de transaction structurés sont couverts, notamment les formats FIN, ISO 20022, SEPA et FedWire.  Les messages sont filtrés en temps réel afin que vous puissiez agir immédiatement pour bloquer ou examiner les transactions suspectes.

Nous tenons à jour 30 listes de sanctions provenant de tous les organismes de réglementation principaux, et votre filtrage est donc toujours conforme aux dernières exigences. Vous pouvez sélectionner les listes sur les bases desquelles vous souhaitez filtrer les transactions, et ajouter vos propres listes au service.

Notre service Sanctions Screening propose des options de configuration et de workflow pour l'adapter à vos processus - mais sans logiciel à installer. La solution est rapide à déployer et économique.

Avec Sanctions Screening, votre établissement peut être opérationnel rapidement, pour garantir que vos obligations de filtrage des transactions sont entièrement respectées.

Sanctions Screening: Transaction screening made easy

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Sanctions Screening
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Sanctions Screening: Transaction screening made easy

Sanctions Screening case study: Iccrea Banca

Learn how Iccrea Banca is using Sanctions Screening to support compliance and operational excellence while managing cost and mitigating risk.

Une solution complète pour le filtrage des transactions sur la base de listes de sanctions

Bénéficiez d'un service complet qui inclut un moteur de filtrage sophistiqué, des listes mises à jour régulièrement et une sécurité et une fiabilité de haut niveau. Nous nous chargeons de tout.

Workflow simple et convivial

Sanctions Screening achemine automatiquement les messages vers un moteur centralisé pour un filtrage en temps réel sur la base des listes de sanctions que vous choisissez.

Facile à mettre en œuvre avec des coûts de déploiement et d'utilisation faibles

Prêt à l'emploi et rapide à déployer, Sanctions Screening est plus économique à utiliser que les systèmes internes. Il s'agit de la solution choisie par des centaines d'établissements dans le monde entier.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Obtenir des informations détaillées sur notre service Sanctions Screening.

Centre de documentation

Compliance
Last update: 
3 April 2019

Sanctions Screening – Factsheet

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Last update: 
8 December 2017

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3 October 2017

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Démarrer avec Sanctions Screening

Organisez-vous

Il est important de prévoir comment vous souhaitez utiliser le service. Nous vous suggérons de définir vos besoins et d'identifier votre équipe avant de souscrire à Sanctions Screening.

Configurez le système

Une fois que vous avez souscrit à la solution, il est très simple de configurer les utilisateurs et workflows, et de sélectionner les listes de sanctions que vous souhaitez voir appliquées.

Utilisez le service

Vous êtes maintenant prêt à commencer à filtrer les messages et à travailler sur les alertes sur le portail Sanctions Screening. Des rapports mensuels sont fournis.